¡Bienvenidos al foro sobre Prevención y Detección de Fraudes Corporativos!


Este espacio lo dedicaremos al intercambio de conocimiento, experiencia y prácticas que ayuden a disminuir el fraude, en todas sus formas, tanto en la Argentina como en el mundo.


Dentro de esta temática sobre investigación y fraude corporativos incluiremos también tópicos como: auditoría forense, informática forense y e-discovery, delitos informáticos y la seguridad informática vinculada a ellos, normativa y sanciones de la SEC, controles de FCPA, prevención de lavado de dinero, controles contra la corrupción, entre otros.


Agradezco de antemano a todos los interesados y a MBZ por la convocatoria.

Muy buena la idea de crear este espacio. Yo podría contarles algunas cuantas cosas que he visto en mi carrera dentro de las organizaciones, como simples empleados de compras que, tras retirarse de la empresa, se pusieron una constructora y ahora construyen torres de 20 pisos.

Así es Gabriel, justamente hemos decidido crear este foro por lo que comentás. Muchas organizaciones siguen muy atrasadas en temas de prevención y detección de fraudes.

Este espacio justamente apunta a una difusión de mejores prácticas para profesionalizar estos aspectos. Diego es un profesional de primer nivel en el tema, y tiene muchísima experiencia. Espero que te sea útil el espacio.

Por supuesto, son bienvenidas todas las historias que hayas visto en tu experiencia en las organizaciones. Sólo un pedido. Para preservar la privacidad, te pido que no des nombres ni datos que puedan servir para identificar a los implicados. Más allá de esto, son bienvenidos todos los aportes que sirvan para aprender!

Saludos!

Gabriel, efectivamente compras es el área más afectada por fraudes. Por tanto tendría que ser el área que más controles debería tener. Fijate esta situación: + Bajo nivel de controles, + Poco personal, + Operación de gran volumen, +Sensación de impunidad siempre da igual a FRAUDE! El tema es que interés pueden estar represetados en que esta situación exista.
Tal como federico plantea, te invito a cuentes de manera general esas experiencias tuyas para que las debatamos.
Hoy más tarde voy a colgar una primer nota para inciar el debate. Saludos, y gracias Federico por este espacio, y sus elogiosas palabras.
Un saludo, Diego

Hola Diego. Yo soy de esos ue están en varios foros, no por algun perfil psicotico, sino que la consultoría pyme me ha desviado de estrategias y finanzas, a un campo mayor.

Una de esas tantas veces, incursioné en el rol de Controller y si bien rocé indirectamente el tema de tu foro, me hice de una presentación que encontré en la web para compartir.

Espero sirva para complementar esta primera aproximación

http://www.cronista.com/adjuntos/8/d...0000282897.ppt

abrazo

Hola Diego,
mi nombre es Maria Lujan y estoy a cargo del Departamento de Investigaciones Especiales de un Banco. La verdad me interesaria mucho participar del foro y estar al corriente como asi comentarles las nuevas modalidades de fraudes que estamos viendo.

Saludos

Hola María Luján, con todo gusto, por favor comentanos.
Aprovecho para dejarte un link que seguramente sea de tu interés: www.fraudinvestigationsargentina.com
Allí podrás encontrar mucha información y notas publicadas sobre el tema.
Cualquier duda no dejes de avisarme, saludos. Diego